PF apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais em Goiás e outros Estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação, na manhã desta segunda-feira (6/7), para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e à exploração ilegal de apostas de quota fixa, conhecidas como “bets” Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Aparecida de Goiânia, Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que apontavam a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.