Operação em Goiás mira grupo que desviou R$ 5,5 milhões de cooperativa de crédito

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Goiás, no DF e em São Paulo na quinta-feira (25) com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar mais de R$ 5,5 milhões de uma cooperativa de crédito.

De acordo com as investigações, um funcionário teria auxiliado o grupo a realizar cerca de 400 transações fraudulentas para viabilizar o desvio dos valores.

As apurações apontam que a organização criminosa atuava de forma estruturada em núcleos técnicos, de aliciamento, financeiro e de beneficiários. O grupo teria explorado uma falha em um microsserviço do sistema Pix de uma cooperativa de crédito em dezembro de 2025, realizando 425 transações fraudulentas em um padrão automatizado de fracionamento (smurfing).

Parte dos valores desviados teria sido rapidamente convertida em criptomoedas e movimentada por meio de corretoras nacionais e estrangeiras, com o objetivo de dificultar o rastreamento e ocultar a origem ilícita dos recursos.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Guariba, Brasília, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás. Nas ações, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, carteiras de criptoativos e documentos considerados relevantes para a investigação.

A polícia também determinou o bloqueio de ativos financeiros e de criptoativos dos investigados, em valor proporcional ao prejuízo apurado.

Os suspeitos devem responder por furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 26 anos de reclusão. As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e tentar recuperar os valores desviados.

O nome da empresa não foi divulgado.